金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等(děng)人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员主动(dòng)配合调(diào)查，积(jī)极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多(duō)名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记(jì)者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其(qí)本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披(pī)露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不(bù)会(huì)对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后(hòu)，却(què)因(yīn)贸然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠杆(gān)，发(fā)理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门报》报(bào)道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行(xíng)超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了(le)解，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之(zhī)后信(xìn)托公(gōng)司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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