金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信(xìn)公(gōng)众号消(xiāo)息(xī)，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家团内主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回(huí)复，无法(fǎ)确(què)定陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的(de)运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业(中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家yè)规(guī)模的(de)扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模(mó)超中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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