金融界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相关责任人(rén)员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二(èr)是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及(jí)集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用(yòng)场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询(xún)问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单(dān)位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联的(de)具体(tǐ)原因(yīn)。截至(zhì)本(běn)公告披(pī)露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会(huì)成(chéng)员低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融(河北保定技校排名，保定技校前十名róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资(zī)人发(fā)行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方(fā河北保定技校排名，保定技校前十名ng)、名(míng)义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查。据(jù)了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了(le)工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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