金融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限公司下属的(de)广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构进行独立(lì)鉴定和(hé)司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调(diào)查(chá)，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过(guò)电(diàn)话、微信等(děng)方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系(xì)询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复(fù)，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松顶的速度越来越快越叫的原因(sōng)系起家于贸易(yì)顶的速度越来越快越叫的原因融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行业，顶的速度越来越快越叫的原因举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余(yú)只理财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监(jiān)管部门的(de)关注(zhù)，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成(chéng)立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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