金(jīn)融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公(gōng)众号消息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依(yī)法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作(zuò)单(dān)位(wèi)联系询(xún)问(wèn)其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本(běn)公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事(shì)会成员低(dī)于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投(tóu)资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的(de)雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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